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【消息】国家审计署首揭黄金虚假交易金融资骗贷近千亿

发布时间:2020-11-17 09:32:04 阅读: 来源:餐桌厂家

国家审计署周四在审计报告中指出,发现944亿元(约合152亿美元)的伪造黄金交易贷款,增加了大宗商品抵押融资的诈骗可能性。25家黄金加工企业通过离岸之间的利率差以及人民币的走高,从贷款中获取9个亿的利润。不过香港永丰金融集团调查部门主管Mark To表示,审计局的报告可能不会对中国潜在的黄金需求造成巨大的冲击。

中国国家审计署周四(6月26日)对中国工商银行等8家银行和中国投资有限责任公司等3家金融机构的审计结果表明,信贷投放和业务创新等方面还存在一些问题。发现银行有3750亿元人民币贷款投放存在问题,并首次揭露了25家黄金加工企业的虚假贸易,骗贷规模接近千亿元。

审计报告指出,发现944亿元(约合152亿美元)的伪造黄金交易贷款,增加了大宗商品抵押融资的诈骗可能性。25家黄金加工企业通过离岸之间的利率差以及人民币的走高,从贷款中获取9个亿的利润,。

自中国政府逐步控制信贷,并且自2010年来借贷成本的上升导致的通货膨胀,促使大宗商品成为了从海外获取资金的一个常用手段。

今年年初,注入与铜融资、铁矿石融资类似的“黄金融资”进入人们的视野。世界黄金协会(WGC)4月报告显示,在2013年中国进口的黄金中,大约有1000吨黄金可能被用来作为企业用以获得融资的贷款抵押品。中国是2013年全球最大黄金消费国。

贵金属咨询公司Precious Metals Insight的一份研究报告显示,截至2013年底,中国黄金融资规模已经达到1000吨,名义价值相当于400亿美元。

而高盛则估计,2010年以来,通过商品贸易融资活动流入中国的热钱约810亿-1600亿美元,占中国外汇短期借款(1年期以下)约31%。在这些交易中,黄金、铜和铁矿石是三种主要的融资商品。高盛估计中国金融资的规模约在600亿美元左右。

更值得注意的是,中国和香港的黄金贸易额2009年不到50亿美元暴增至2013年的接近700亿美元,高盛认为其主要是受黄金贸易融资的驱动,中国用于贸易融资的黄金价值远超铜融资。

中国北京一高级期货资本分析师表示,在许多人怀疑黄金被广泛用于大宗商品融资业务很长时间之后,中国官方第一次确定了黄金抵押贷款诈骗。银行对黄金挂钩的抵押融资业务作出任何的削减的话,都有可能令中国的黄金进口在短期内出现下滑,同时也有可能刺激一些公司抛售黄金偿还贷款。

不过香港永丰金融集团调查部门主管Mark To表示,审计局的报告可能不会对中国潜在的黄金需求造成巨大的冲击。

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